中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

工会委员会采购管理实施细则

第一章  总  则

第一条  为规范采购行为，防范采购风险，提高采购效益，推进企业高质量发展，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》和国家发展和改革委员会《必须招标的工程项目规定》等相关法律法规，参照《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司采购管理办法》相关规定，结合中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司工会委员会（以下统一简称集团公司工会）实际，制订本细则。

第二条  本细则所称采购，是指集团公司工会为职工服务和维护职工的合法权益开展的工会活动，以本细则规定的程序有偿获得供方提供货物、工程和服务的行为。

第三条 本细则适用于集团公司工会。

第四条  采购管理工作原则及要求:

（一）坚持依法合规原则。严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，确保采购活动的合法化和规范化。

（二）坚持信息公开原则。采购程序需遵循信息公开化、透明化的原则，各类采购信息需严格按照相关法律法规要求在相关平台公示。

（三）坚持诚实信用、质量优先原则。供应商选择应基于诚信记录和产品或服务质量，强化质量控制和反馈机制，以诚信为基础、质量为核心，促进企业可持续发展。

第二章  采购项目分类

第五条 本细则所涉及工会采购项目范围分为：

（一）工程类：工程建设及其相关的货物、设备、服务等。

（二）货物类：开展活动所需货物、服装等。

（三）服务类：开展日常工作及活动所需服务、培训类服务等。

（四）设备类：开展日常工作及活动所需通用设备、专用设备等。通用设备是指办公设备、计算机设备、档案设备、电子通信设备等；专用设备是指文艺、体育、娱乐设备等。

若需新增或变更采购项目，通过集团公司工会相关会议研究确定后，报集团公司工会主席批准后执行。

第三章  采购方式及条件

第六条 工会系统内采购分为公开招标、邀请招标、竞争性比选、询比价、定点协议、单一来源等六种采购方式。

第七条  采购方式确定。原则上根据集团公司工会《采购范围分类表》的规定确定采购方式，未在《采购范围分类表》规定采购方式的采购项目或根据实际情况需更改《采购范围分类表》规定的采购方式时，须通过相关会议确定采购方式，并报集团公司工会主席批准后执行。

第八条 公开招标。以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。

依法必须招标的工程建设项目，包含勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务等采购，其中达到下列标准之一的，必须公开招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元（含）以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元（含）以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元（含）以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须公开招标。

第九条 非法定招标项目，同时满足下列条件的须公开招标：

（一）集团公司库内供应商不能满足采购需求；

（二）采购需求明确；

（三）采购标的具有竞争条件；

（四）采购时间允许；

（五）采购项目具有通用性；

（六）采购项目不具保密性；

（七）货物类采购预算金额400万元（含）以上，服务类采购预算金额200万元（含）以上的项目。

第十条 邀请招标。以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。

有下列情形之一的，可以邀请招标：

（一）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

（二）受自然地域环境限制的；

（三）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

（四）采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大的；

（五）法律法规规定不宜公开招标的；

（六）未达到本细则规定公开招标限额的。

第十一条 竞争性比选。根据采购需求，公开或定向发布竞争性比选文件，参加必选供应商至少3家以上（含三家），由集团公司工会、集团采购管理部对供应商多次竞争报价进行比较，在符合采购需求、质量和服务的条件下，对参比供应商进行综合评分选出最优供应商。如果参比供应商都不能满足评标文件需求，可以裁定流标。符合下列条件之一的，可以竞争性比选：

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（二）招标采购时间不能满足需要的；

（三）公开竞争性项目流标后，在发布二次采购公告后只有两家投标人报名的；

（四）采购对象独特、复杂，具有专利、专有技术或者服务时间、数量事先不能确定等原因事先不能计算出价格的。

第十二条 询比价。根据采购需求，公开或邀请三家以上（含三家）符合相应资格的供应商，向其发出询比采购文件，由集团公司工会、集团采购管理部对参加询比的供应商综合评分，按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如有特殊情况，可由参与评比的成员研究讨论确定供应商后报集团公司工会常务副主席审批。

符合下列条件之一的，可以询比价采购：

（一）采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；

（二）采购货物规格型号、技术参数等指向某单一品牌的；

（三）采购服务需求简单、明晰的。

第十三条 定点协议。指技术或服务等标准明确统一，需要多次重复采购的项目以及为稳定产品、服务质量与供应商签订长期服务合同，统一确定相关产品、服务的品牌、价格、供货期限、服务承诺等内容的采购方式。

符合下列条件之一的，可以定点协议采购：

（一）为确保工会开展活动的服务质量，公司长期、大量使用，规格或标准相对统一的产品及服务；

（二）为确保集团公司工会文化延续、管理高效、专业服务项目的质量、设备稳定，类型、性质、内容相对单一的产品或服务；

（三）同一产品、服务项目由于计划调整需要追加采购同种物资，或须保证与现有货物、设备技术或服务配套的采购，需要继续从原供应商处采购；

（四）专项培训。

第十四条 单一来源采购。向单一供应商直接采购货物、工程或服务。通常是所购产品来源渠道单一或属专利、艺术品、秘密咨询、属原形态或首次制造等特殊的采购，是一种没有竞争的谈判采购方式。

符合下列条件之一的，可以单一来源采购：

（一）只能从唯一供应商处采购，包括需要采用不可替代的专利或专有技术；

（二）需要委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务的；

（三）采购艺术品或者邀请具有特定专业素养、特定资质的文化、艺术专业人士、机构参与表演或者文化活动；

（四）采购原型、首项货物或者服务；

（五）公开竞争性项目流标后，在发布二次采购公告后没有投标人报名或没有合格标，以及投标人或合格标只有一家的；

（六）涉及国家秘密或企业商业机密不适宜进行竞争性采购的项目。

第四章 采购形式与流程

第一节  自行采购

第十五条 结合《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司工会经费收支管理实施细则》相关规定，集团公司工会自行采购按以下流程实施：

（一）采购项目预算金额不满5万元的，在年度预算内自行采购，此类采购项目可不签订合同。

（二）采购项目预算金额在5万元（含）以上不满10万元的，集团公司工会提出采购需求清单，编制采购立项审批表和预算编制说明（依据），由工会财务审核采购项目预算，并报集团公司分管工会财务工作副主席、集团公司工会常务副主席签批后，提交至集团采购管理部出具价格审核意见或控制价，最后将协议、合同提交至集团法律合规与风险管理部审核通过后，将乙方签字盖章的协议、合同提交至上述工会财务、集团采购管理部、法律合规与风险管理部签字盖章后，报送集团公司工会常务副主席签字及盖章。

（三）预算金额在10万元（含）以上50万元以下（含50万元）的项目，集团公司工会提出采购需求清单，编制采购立项审批表和预算编制说明（依据），由工会财务审核采购项目预算，并报集团公司分管工会财务工作副主席、集团公司工会常务副主席、集团公司工会主席签批后，提交至集团采购管理部出具价格审核意见或控制价，最后将协议、合同等提交至集团法律合规与风险管理部对其合法合规性进行审核通过后，将乙方签字盖章的协议、合同提交至上述工会财务、集团采购管理部、法律合规与风险管理部签字盖章后，报送集团公司工会主席签字及盖章。

第二节 集中采购

第十六条 集中采购，是指预算金额50万元以上（不含50万元）的采购项目，集团公司工会需进行集中采购的行为。

第十七条  集团公司工会在进行集中采购时，不得故意将可以集中采购的项目进行拆分，不得将必须公开招标的项目进行拆分以规避招标。

第十八条 集团公司工会应提供采购项目的详细资料，包括但不限于立项资料、项目背景、前期推进情况、需求时限、技术参数、质量要求、服务标准、资质条件等。

第十九条 采用邀请招标、竞争性比选、询比价方式采购的项目，优先在供应商库中邀请所有供应商参与采购。邀请部分集团公司库内供应商或库外供应商参与采购的，供应商名单应报集团公司工会主席批准。邀请的供应商应不少于三家（含三家）。

第二十条 集中采购程序包括采购需求评审、采购控制价审核、采购文件评审、采购决策谈判等程序后签订合同。上述采购程序需按照以下要求出具相应的采购需求评审意见、采购控制价审核意见、采购文件评审纪要、采购决策谈判纪要等。

第二十一条 采购需求评审。采购需求不明确，需借助市场调研完善采购需求的复杂采购项目（如大型成套设备、文艺设备、大型医疗设备、大型信息化系统等），集团公司工会可组织采购需求评审，出具采购需求清单，并由采购管理部、工会财务、审计监督部共同出具采购需求评审意见。能够依据相关标准或惯例拟定需求的项目，可不组织采购需求评审。

第二十二条 采购控制价审核。集团公司工会提出采购需求清单，编制采购预算明细表和预算编制说明（依据），由工会财务审核采购项目预算，并报集团公司分管工会财务工作副主席、集团公司工会常务副主席、集团公司工会主席签批后，提交至采购管理部、审计监督部共同出具审核意见或控制价。为确保采购项目质量，根据实际情况，可在询价区间偏上范围确定采购限价。

第二十三条 采购文件评审。由审计监督部、法律合规与风险管理部对采购文件（含招标文件、竞争性比选文件等）、协议、合同等的合法合规性进行审核，并出具采购文件评审纪要。

第二十四条 采购决策谈判。

（一）续签合同或采购方式为定点协议、单一来源的。由立项部门、采购管理部、工会财务、审计监督部参与采购谈判，与供方谈判确定采购内容、价格及付款方式等，拟定采购决策纪要。

（二）采购方式为公开招标、邀请招标、竞争性比选或询比价的。通过开标评审方式确定供应商、价格等，通过公司相关平台公示中标候选人（或成交候选人），公示结束无异议后报集团公司工会主席批准后盖公章发布。

第二十五条  合同签订。上述采购项目按集中采购程序完成后，经办人将乙方签字盖章的合同原件提交至上述工会财务、集团采购管理部、审计监督部、法律合规与风险管理部签字盖章后，报送集团公司工会主席签字及盖章。

第二十六条 非法定招标项目，进入评标环节只有两家投标人的，经集团公司工会相关会议研究讨论，满足招标文件要求且认为具备竞争性的，可以直接评标。

第二十七条 对采购需求不明确、无法确定预算价的项目，可通过竞争性比选或考察的方式先确定供应商，待需求及预算明确并提交集团公司工会相关会议审议同意后，由采购管理部、审计监督部和集团公司工会在预算范围内同供应商进行谈判，谈判结果报集团公司工会主席签批。

采购需求不明确的情形由立项单位和采购管理部进行初步判定，报集团公司工会主席批准。

第二十八条 采用竞争性比选、询比价方式采购的项目流标后，集团公司工会应进行流标分析。若流标原因属集团公司工会职责范围，报集团公司工会主席批准后实施；若流标原因属采购控制价原因，须控制价审核部门研究、复核，共同出具意见后报集团公司工会分管领导批准后实施；其他非公司原因导致流标的，流标分析后报集团公司工会主席批准后实施。

第二十九条 在采购活动中发生争议的，通过集团公司工会相关会议研究确定后，报集团公司工会主席批准后执行。

第三十条 评标结果不符合招标文件要求，通过集团公司工会相关会议共同确定是否进行复评，并报集团公司工会主席批准后执行。

第三十一条 竞争性采购项目，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标，具体方式通过集团公司工会相关会议研究确定后，报集团公司工会主席批准后执行。

第五章  附  则

第三十二条 不具备独立法人资格的二级基层工会需从集团公司工会经费列支的采购项目，报集团公司工会审批后，遵照本《细则》中的采购程序执行。

第三十三条  具备独立法人资格的二级基层工会（各分、子公司工会）按照属地管辖原则参照当地省（市）总工会文件及该《细则》，结合自身实际制订相应的管理实施细则。

第三十四条 本细则与法律法规不一致的，按国家有关法律法规执行；本细则与公司其他规章制度不一致的，以本细则为准；本细则未尽事宜执行国家有关法律法规、公司规章制度规定。

第三十五条 本细则由集团公司工会负责解释。

第三十六条 本细则自2025年4月1日起施行。

若需新增或变更采购项目，通过集团公司工会相关会议研究确定后，报集团公司工会主席批准后执行。